重磅!“车智汇”涉嫌传销两天内被法院冻结41个金融账户

继9月11日,“车智汇”因涉嫌传销被湖北省荆门市中级人民法院裁定冻结广州亚美信息科技有限公司(以下简称:广州亚美公司)等13家公司相关联的19个涉案的金融账户后的第二天,湖北省蕲春县人民法院也裁定冻结广州亚美公司等10家公司相关联的22个涉案的金融账户。



金融骗局预警了解到,9月30日,中国裁判文书网发布的行政裁定书显示,广州亚美信息科技有限公司(以下简称:广州亚美公司)等13家公司在金融机构和第三方支付平台涉嫌传销的账户及与涉嫌传销相关的其他公司或人员在金融机构和第三方支付平台账户被湖北省荆门市中级人民法院冻结。





金融骗局预警在该行政裁定书上看到,荆门市市场监督管理局在查处广州亚美公司、广州凯利亚美科技有限公司、东莞市凯利亚美科技有限公司、杭州亚凯信息科技有限公司、济南亚智信息科技有限公司、重庆亚美智汇信息技术有限公司、南宁市宝车汇信息科技有限公司、广州亚美电子技术有限公司、四川亚美智汇科技有限公司、宁波运珹信息科技有限公司、宁波景彰科技服务有限公司、宁波清翔信息技术服务有限公司、宁波扬韵信息技术有限公司涉嫌传销一案中,查明涉传资金流入涉案金融账户,为防止上述被申请执行人转移或隐匿涉传资金,于2019年9月10日,向荆门市中级人民法院申请强制对广州亚美公司等13家公司涉嫌传销资金予以冻结的决定。



经荆门市中级人民法院审查后,法院认为荆门市市场监督管理局的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项,《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条,《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款的规定,裁定对广州亚美公司等13家公司在银行、在金融机构和第三方支付平台的19个金融账户予以冻结。



金融骗局预警还获悉,10月7日,中国裁判文书网发布的行政裁定书显示,广州亚美信息科技有限公司(以下简称:广州亚美公司)等10家公司在金融机构使用的账户及在第三方支付平台使用的帐户被湖北省蕲春县人民法院予以冻结。







金融骗局预警在该行政裁定书上看到,9月10日,蕲春县市场监督管理局在查处广州亚美公司涉嫌传销一案中,为防止广州亚美公司、广州凯利亚美科技有限公司、宁波维运信息科技有限公司、宁波瑞渊科技服务有限公司、宁波昆鹏信息科技有限公司、宁波昌勋科技服务有限公司、井冈山华晖网络科技服务有限公司、湖北文智创企业管理有限公司、宿迁市昆仲网络科技有限公司、佛山鸿儒企业管理咨询有限公司转移或隐匿违法资金向蕲春县人民法院提出申请,要求对上述被申请人在金融机构使用的账户及在第三方支付平台使用的帐户予以冻结,共计冻结金额为2000万元。湖北省林业融资担保有限公司向法院出具担保,其愿为蕲春县市场监督管理局申请财产保全提供担保,担保金额为600万元。



经审查,蕲春县人民法院认为蕲春县市场监督管理局的申请符合法律规定。9月12日,蕲春县人民法院依照《禁止传销条例》等法律的规定,裁定对被申请人在金融机构使用的22个金融账号,共计2000万元予以冻结

,冻结期限为一年。



企查查上显示,广州亚美公司创办于2011年,是一家专注于车联网数据研究及应用的自主创新型高科技企业,也是中国车联网的先行者之一,亚美科技核心产品是“车智汇”(OBD)。



2018年4月9日上午,湖北省荆州市下辖的松滋市公安局经侦大队大队长易雪松带领全队民警对“车智汇-车联网”门店开展全面检查。





经查,松滋车联网俱乐部于今年3月开门营业,采取传销经营模式,以消费“车智汇”产品为依托,以“消费返利”为诱饵,通过发展会员,构建层级,谋取非法利益。目前因周某某、程某的行为情节较轻,不够刑事处罚,此案已依法移交工商部门作行政处理。





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