涉及680万余人和3300亿元!“云联惠”重大传销系列案又宣判一起

以前,消费返利这种事一般只是超市、商场在做,大家听说过,可能也参与过。但最近两年时间,网上出现了很多全返型消费平台。2018年5月8日广州警方破获“云联惠”重大网络传销案。从2014年1月到2017年12月,“云联惠”通过网站、培训会、授课等途径发展680万余人加入,涉案累计交易金额达3300亿余元。



没打马赛克的是黄明



近日,湖北省恩施中级人民法院就二审宣判了一起“云联惠”传销案。一审期间,恩施九玖久文化传播有限公司法定代表人曹继恩因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,并处罚金。



2014年1月6日,云联惠公司经广州市工商行政管理局核准成立,主要运营云联商城。“云联惠”要求参与人员通过“云联商城”或者推荐人的推广二维码等可注册成为普通会员,系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。



会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员,普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员,或者缴纳999元升级为铂钻会员。会员可以享受消费返还,金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励,以积分的形式计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。



2017年8月29日,广州市公安局依法对云联惠公司黄某等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查。至案发,云联惠公司共发展会员8962017人,1532家代理公司。



2016年1月9日,曹继恩经张某推荐注册成为云联惠会员,后曹继恩又先后注册七个云联惠账号,以口口相传、推广二维码等手段进行宣传,发展下线。



2016年8月1日,曹继恩注册成立恩施州云联国骥网络科技有限公司并出任法人,在恩施地区向他人、商家推广云联惠。2017年5月初,曹继恩前往云联惠总部获得云联惠恩施州地区总代理,级别为五级代理权;22日,曹继恩按照云联惠总部要求,注册成立恩施九玖久文化传播有限公司并出任法人,将该公司用于与广东云联惠总部对接,并使用该公司账户获取云联惠总部返利。



截止云联惠公司被公安机关查封时,曹继恩在整个网络推荐关系中处于第36层,发展下线565人,提现金额96万余元。



宣恩县人民法院认为,云联惠公司董事长黄某等人,采取“消费全返”经营模式吸收会员,要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格,设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度,并形成119层会员层级网络吸纳资金,牟取非法利益,扰乱经济社会秩序,应认定为传销。



曹继恩加入“云联惠”后,积极参与云联惠公司及黄某组织、领导的传销活动,在个人积极参与传销活动期间,还成立恩施九玖久公司,宣传、遵循云联惠公司设定的运营模式,采取多种手段,为云联惠公司发展下线565人。



曹继恩为云联惠公司及黄某等人在恩施地区的传销活动的实施、发展、扩大起到关键作用,其行为已构成组织、领导传销活动罪。



6月17日,宣恩县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处曹继恩有期徒刑一年六个月,并处罚金5万元,其违法所得予以追缴,上缴国库。



宣判后,曹继恩以“原判决认定事实不清,适用法律错误,定案证据不具备合法性,请求本院改判其无罪”为由提出上诉。7月19日,二审法院受理后,依法组成合议庭审理了此案。



二审法院认为,曹继恩积极参与“云联惠”传销活动,骗取财物,扰乱社会经济秩序的事实清楚,证据确实充分,其行为构成组织、领导传销活动罪。原判决根据曹继恩犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,定罪准确,量刑适当。曹继恩的上诉理由无事实和法律依据,不能成立,不予采纳。近日,二审法院依照相关法律的规定,驳回曹继恩的上诉,维持原判。



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